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SACRAMENTO — El miércoles fue develada una acusación formal de 16 cargos que acusaba a Kenneth Ray Hawkins, de 47 años, de Tracy; Jacqueline Marie Marquez, de 34, ex residente de Las Vegas; Alyssa Marie Jones, de 32, de Barstow; y Ebony Chanel Jones, de 20, de Barstow, con conspiración para cometer fraude postal y fraude postal, anunció el fiscal federal interino Phillip A. Talbert.

Un gran jurado federal devolvió la acusación el 13 de mayo.

Según documentos judiciales, entre junio de 2020 y enero de 2021, los cuatro acusados conspiraron para ejecutar un plan para defraudar al presentar reclamaciones fraudulentas de seguro de desempleo ante el Departamento de Desarrollo del Empleo de California (EDD), buscando beneficios de Asistencia por desempleo pandémico bajo la Ley CARES.

Durante la conspiración, Hawkins era un recluso en la Deuel Vocational Institution (DVI), una prisión estatal de California en Tracy, California.

Hawkins recopiló información de identidad, incluidos nombres y números de seguro social, de los reclusos de la prisión de California y otras personas y utilizó las identidades y un teléfono celular no autorizado para presentar reclamaciones fraudulentas de seguro de desempleo desde su celda.

Los reclamos representaron, entre otras cosas, que los demandantes habían perdido recientemente su empleo en las empresas o no pudieron encontrar empleo debido a la pandemia de COVID-19.

Estas reclamaciones fueron fraudulentas porque, por ejemplo, los reclusos estaban encarcelados, no habían sido empleados recientemente y no eran elegibles para los beneficios del seguro de desempleo.

En las solicitudes, Hawkins solicitó que los beneficios se enviaran por correo a varias direcciones de California que estaban bajo el control de uno o más cómplices.

El EDD aprobó docenas de reclamos fraudulentos y autorizó al Bank of America a enviar por correo tarjetas de débito del EDD que contengan beneficios.

Márquez, Alyssa Jones y Ebony Jones obtuvieron las tarjetas de débito del EDD y las utilizaron para retirar los beneficios en los cajeros automáticos de California en beneficio de los conspiradores.

El plan buscó más de 1.2 millones de dólares y resultó en que EDD pagara más de 900 mil dólares.

Este caso es producto de una investigación del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos, la Oficina de Seguridad Correccional del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California, la Unidad de Servicios de Investigación de DVI y la División de Investigaciones del EDD. El fiscal federal adjunto especial Robert J. Artuz está procesando el caso.

Alyssa Jones y Ebony Jones hicieron recientemente sus apariciones iniciales en el Distrito Central de California y fueron liberados bajo fianza para aparecer en el Distrito Este de California.

Márquez aún no ha hecho su aparición inicial en un tribunal federal. Hawkins permanece en la prisión estatal por una condena no relacionada.

Si es declarado culpable, cada acusado enfrenta una pena máxima legal de 20 años de prisión y una multa de 250 mil dólares por cada uno de los 16 cargos.

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