WASHINGTON — Un ex agente especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y su esposa se declararon culpables de todos los cargos en una acusación formal de 19 cargos revelada en su contra el 21 de febrero de 2020.

El juez de primera instancia de los Estados Unidos, Thomas Wilsonm aceptó las declaraciones de culpabilidad en el Tribunal del Distrito Medio de Florida.

José Ismael Irizarry, de 46 años, y su esposa, Nathalia Gómez Irizarry, de 36, admitieron haber participado en un plan de siete años para desviar más de 9 millones de dólares en ganancias de drogas de investigaciones encubiertas de lavado de dinero a cuentas bancarias que ellos y sus co-conspiradores controlaban.

Irizarry y Gomez-Irizarry están programados para ser sentenciados en una fecha posterior.

"En una impactante violación de la confianza del público, el ex agente especial de la DEA José Irizarry, junto con su esposa, Nathalia Gómez-Irizarry, abusaron de su posición al desviar ilegalmente millones de dólares en ganancias de la droga de operaciones encubiertas para beneficiarse personalmente", dijo el Secretario de Justicia Auxiliar en funciones Brian Rabbitt de la División de lo Penal del Departamento de Justicia.

“Irizarry unió fuerzas con las mismas organizaciones criminales de drogas que prometió investigar y procesar”, dijo el fiscal federal Byung Pak para el distrito norte de Georgia.

"Este ex agente federal dio la espalda a las personas que juró proteger y cedió a la codicia y el engaño", dijo el agente especial a cargo Michael McPherson de la oficina de campo de Tampa del FBI.

"En lugar de mantener su juramento de detener el tráfico de drogas y el lavado de dinero, Irizarry participó activamente en estos esquemas y recaudó millones de dólares para él y sus asociados", dijo el agente especial a cargo James Boyersmith de la Oficina del Inspector del Departamento de Justicia. Oficina de Campo General (OIG) de Miami.

"Nunca es agradable emplear nuestras habilidades únicas de investigación financiera contra un miembro de la comunidad de aplicación de la ley, pero a nadie le desagrada más un policía malo que un policía bueno", dijo el agente especial a cargo Brian Payne del Servicio de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI ) Oficina de campo de Tampa.

Irizarry solicitó protección personal por bancarrota en diciembre de 2010.

Como parte de su declaración de culpabilidad, admitió que poco después de que se declaró en bancarrota comenzó a explotar su posición de confianza pública como agente especial para desviar fondos de investigaciones encubiertas de lavado de dinero de la DEA.

Los fondos desviados se utilizaron luego para comprar joyas, automóviles de lujo y una casa.

El plan duró durante las asignaciones de Irizarry a la División de Campo de Miami de la DEA y a su oficina en Cartagena, Colombia. Irizarry renunció a la DEA en enero de 2018.

Irizarry admitió además que él y sus cómplices criminales abrieron una cuenta bancaria con una identidad robada y luego utilizaron la cuenta para enviar y recibir secretamente las ganancias de las drogas de las investigaciones activas de la DEA.

La esposa del ex agente admitió que permitió que sus cuentas bancarias y una corporación de Florida a su nombre se usaran en el esquema.

Como él mismo admitió, Irizarry estuvo en un proceso de quiebra personal durante casi la duración de su conducta criminal y no reveló ninguno de sus ingresos ilícitos al Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos.

Irizarry se declaró culpable de conspiración para lavar instrumentos monetarios, fraude electrónico de servicios honestos, fraude bancario, conspiración para cometer fraude bancario, conspiración para cometer robo de identidad y robo de identidad agravado.

Gómez Irizarry se declaró culpable de conspiración para lavar instrumentos monetarios.

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