HOUSTON -- Un hombre de Houston fue arrestado por presuntamente haber obtenido de manera fraudulenta más de 1.6 millones de dólares en préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP), anunciaron el Fiscal Federal Ryan K. Patrick y el Fiscal General Adjunto Interino Brian C. Rabbitt de la División Criminal del Departamento de Justicia.

Lee Price III, de 29 años, gastó el dinero en artículos de lujo, bienes raíces y entretenimiento personal, según la denuncia presentada tras su arresto.

Price está acusado de hacer declaraciones falsas a una institución financiera, fraude electrónico, fraude bancario y participar en transacciones monetarias ilegales.

La queja alega que Price estuvo involucrado en un plan para presentar solicitudes de préstamos PPP fraudulentos a bancos asegurados federalmente y otros prestamistas.

La Administración de Pequeñas Empresas (SBA, por sus siglas en inglés) garantiza los préstamos para el alivio de COVID-19 a través del PPP conforme a la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus (CARES).

Dos solicitudes fraudulentas recibieron fondos, según la denuncia.

Price Enterprises Holdings supuestamente recibió más de 900 mil dólares, mientras que una solicitud de préstamo que enumera 713 Construction fue aprobada por más de 700 mil dólares.

Las solicitudes de préstamo supuestamente afirmaban que ambas entidades tenían numerosos empleados y gastos de nómina significativos.

Sin embargo, según los cargos, ninguna entidad tiene empleados ni paga salarios consistentes con los montos reclamados en las solicitudes de préstamo, informó el Departamento de Justicia.

Además, la persona que figura como CEO en la solicitud de préstamo de construcción 713 falleció en abril de 2020, un mes antes de que se presentara la solicitud, según la denuncia.

Price supuestamente usó los ingresos del préstamo para realizar compras personales lujosas, como el dinero del préstamo en un Lamborghini Urus, un reloj Rolex y transacciones inmobiliarias.

Presuntamente también gastó miles en clubes nudistas y otros clubes nocturnos de Houston.

La querella alega además que Price utilizó una parte del dinero del préstamo para comprar una camioneta Ford F-350, modelo 2020.

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