LOS ÁNGELES -- Un hombre de California que operaba una serie de compañías que pretendían proporcionar alivio de deuda, principalmente a propietarios de viviendas en dificultades, fue declarado culpable de defraudar a las víctimas que pagaron miles de dólares después de asistir a seminarios que promovieron un programa de "Libre y Claro" lanzado por el acusado y sus vendedores, informó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos

James Ignatius Diamond, quien recibió el nombre de "Jim Diamond", de 59 años y residente de Riverside, fue declarado culpable de 30 cargos de fraude el miércoles por la noche en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos.

"Entre 2010 y 2013, [Diamond] vendió servicios fraudulentos de eliminación de deuda a víctimas desesperadas que se vieron envueltas en una crisis financiera por la Gran Recesión", según documentos judiciales.

Diamond poseía y operaba una serie de negocios, entre ellos Transmitting Assets, Operation Safe Haven y  Unlimited Logistics Corporation, con sede en Riverside, que afirmó que podría eliminar las deudas de los propietarios de sus pagos hipotecarios y otras deudas.

La evidencia presentada ante el jurado federal en el transcurso de seis días mostró que el "Método de recuperación de Diamond Home" se lanzó para solicitar a las víctimas falsas promesas de que los métodos de Diamond eliminarían por completo sus hipotecas y permitirían a las personas ser dueños de sus hogares.

Confiando en las representaciones falsas, las víctimas pagaron tarifas sustanciales, incluida una tarifa por adelantado, generalmente 3 mil 500 dólares, pagaderos solo en efectivo, giros postales o cheques de caja, tarifas periódicas del programa y tarifas.

Después de pagar la tarifa por adelantado, se exigió a las víctimas que firmaran y notificaran los documentos, que se les pidió que enviaran a las instituciones financieras y agencias gubernamentales, documentos que los fiscales describen en los documentos judiciales como "fraudulentos y sin sentido".

Cuando las víctimas del plan en 2011 comenzaron a recibir avisos de incumplimiento hipotecario y perdieron sus hogares, Diamond lanzó otra estafa de eliminación de deuda llamada "Programa EFT", en virtud de la cual Diamond afirmó poder eliminar la deuda de las víctimas con los cheques "EFT". Esta estafa requería que las víctimas pagaran a Diamond el 13 por ciento de la deuda que debía eliminarse.

Diamond sabía que sus métodos no hacían nada para descargar deudas.

De hecho, cuando los agentes del FBI registraron su negocio en 2013, recuperaron cientos de "cartas de rechazo" de instituciones financieras que indicaban que los documentos presentados como parte de los programas de eliminación de deudas no hacían nada para ayudar a las víctimas.

Las cuentas de correo electrónico de Diamond contenían numerosas quejas y solicitudes de reembolso de las víctimas, las cuales ignoró.

Los investigadores han identificado más de 500 víctimas.

Las pérdidas totales de las víctimas superaron los 1.6 millones de dólares.

Diamond gastó el dinero de las víctimas en hoteles de lujo, joyas, alcohol y gastos de manutención.

Después de deliberar durante aproximadamente tres horas, el jurado condenó a Diamond por 15 cargos de fraude postal que afectaban a una institución financiera y 15 cargos de fraude electrónico que afectaban a una institución financiera.

El acusado fue puesto inmediatamente en prisión preventiva tras su condena, y el juez de distrito de los Estados Unidos, R. Gary Klausner, citó las opiniones extremistas contra el gobierno del acusado como una preocupación.

Como resultado de la condena, Diamond enfrentará una sentencia máxima legal de 30 años por cada uno de los 30 cargos.

Diamond está programado para ser sentenciado por el juez Klausner el 9 de septiembre.

Anteriormente, en este caso, una asociada de Diamond, Tricia Mae Gruber, de 43 años, de Riverside, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude por correo y admitió haber ayudado a operar el plan.

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