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IMAGEN TOMADA DE INTERNET

SAN FRANCISCO — La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos del Distrito Norte de California presentó una denuncia penal contra Ratha Yin, Amanda Yin y Steven Mavromatis acusando a los sospechosos de conspiración para cometer fraude postal y electrónico por sus respectivos roles en un plan para defraudar al Estado de California al presentar reclamos de desempleo a nombre de otras personas, anunció la fiscal federal interina Stephanie Hinds y el agente especial a cargo de la Oficina Federal de Investigaciones Craig D. Fair.

Según la acusación judicial, Ratha Yin, de 34 años, estaba preso en la prisión estatal de Centinela, ubicada en el condado de Imperial, el 16 de octubre de 2020, cuando se descubrió que él y su compañero de celda estaban en posesión de dos teléfonos celulares y dos tarjetas de memoria.

Los electrónicos de contrabando contenía información sobre las comunicaciones de Ratha Yin y sus cómplices: su esposa, Amanda Yin, de 31 años, de Indio, California, y Stephen Mavromatis, de 26 años, de San Leandro, California, así como con el Departamento de Desarrollo del Empleo de California (EDD) y Bank of America.

La investigación posterior descubrió evidencia de que Ratha Yin usó al menos uno de los teléfonos celulares para comunicarse desde la prisión con Mavromatis para presentar reclamos fraudulentos de seguro de desempleo disponibles a través del EDD bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus de 2020 (conocida como Ley CARES).

La denuncia alega que los acusados accedieron a la internet oscura para obtener información de identificación personal de cientos de personas y luego crearon cuentas de correo electrónico para muchas de las víctimas que se utilizarían en relación con el plan.

Ratha Yin y Mavromatis luego utilizaron la información personal y los correos electrónicos para presentar solicitudes fraudulentas de desempleo.

La denuncia detalla que cuando el EDD emite beneficios de seguro de desempleo bajo el programa de seguro de desempleo, contrata a Bank of America, que a su vez envía al destinatario una tarjeta de débito de Bank of America prepagada con un saldo de efectivo establecido.

Ratha Yin y Mavromatis supuestamente utilizaron este sistema solicitando ayuda, al instruir al EDD enviar las tarjetas de débito prepagadas a un apartado postal controlado por Mavromatis.

La denuncia estima que un análisis reveló que de 91 reclamaciones fraudulentas presentadas por Ratha Yin y Mavromatis, al menos 1.9 millones de dólares en retiros de efectivo se realizaron a partir de tarjetas de débito obtenidas de manera fraudulenta.

Además, la demanda alega que Ratha Yin y otros cómplices presentaron reclamos y retiraron al menos 132 mil dólares adicionales de cuentas desarrolladas usando métodos similares.

La denuncia también alega que Amanda Yin recaudó fondos de Mavramatis, ayudó a decidir dónde y cómo depositar los fondos y depositó algunos de los fondos obtenidos ilegalmente en cuentas a su propio nombre y en una cuenta conjunta con Ratha Yin.

Además, Amanda Yin supuestamente utilizó las ganancias del plan para comprar artículos personales; por ejemplo, según la denuncia, Amanda Yin usó un comprador falso para obtener un vehículo utilitario deportivo Audi de 71 mil dólares y, en mayo de 2021, supuestamente usó las ganancias para el pago inicial de una casa en Indio, California.

En resumen, la demanda acusa a los tres acusados de conspiración para cometer fraude postal y fraude electrónico.

Si son declarados culpables, cada uno de los acusados enfrenta una sentencia máxima de 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada después del encarcelamiento y una multa de 250 mil dólares.

Amanda Yin y Mavromatis fueron arrestados el 21 de septiembre de 2021.

Amanda Yin hizo su comparecencia inicial en el juzgado federal el 21 de septiembre de 2021, ante un juez de instrucción en el Distrito Central de California.

Comparecerá ante el Distrito Norte de California el 28 de septiembre de 2021.

Mavromatis hizo su primera comparecencia ante un juez de instrucción en el Distrito Norte de California el 22 de septiembre de 2021. Posteriormente, comparecerá el 24 de septiembre de 2021 ante el Magistrado de Estados Unidos, Sallie Kim.

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